中国人詐欺集団は西太平洋の孤島から電話をかけてくる

牧野武文

July 28, 2017 08:00
by 牧野武文

詐欺犯罪に対する取り締まりが厳しくなる中、海外を拠点にし、IP電話を使って中国国内に電話をかけ、詐欺を行う集団が目立ち始めている。『澎湃新聞』、『解放日報』は、上海公安が今年の2月から3月の間に、このような海外を拠点とする詐欺集団31人を逮捕し、20数件の詐欺事件、被害金額100万元(約1650万円)以上で起訴をしたと報じた。

魅惑の電話詐欺

中国では、電話、ショートメッセージ、SNSを使って、銀行員や公安職員を名乗り、金を騙し取るという詐欺事件が多発している。典型的な手口は「あなたの銀行口座が資金洗浄に使われている可能性がある。資金を安全な口座に移したほうがいい」と電話し、預金を犯人の口座に振り込ませるものだ。

中国政府も詐欺撲滅を重要政策のひとつとして打ち出し、公安部、各地公安、電話会社、携帯電話キャリア、セキュリティ企業などの協力体制を整えたことにより、電話詐欺の検挙率は確実に上がってきている。アジトの位置を特定できるようになったからだ。そのため、電話による詐欺は減少傾向にあり、ショートメッセージやSNSを使った詐欺に軸足が移りつつある。

しかし犯罪者たちにとって、電話詐欺には捨てがたい魅力がある。それは、ショートメッセージやSNSに比べて、成功率がきわめて高いのだ。そこで、拠点を海外に置くことで、検挙を逃れようとする電話詐欺集団が目立つようになってきている。

西太平洋の孤島にある犯罪アジト

検挙の発端は、昨年8月、上海浦東(ほとう)公安分局による、銀行カード偽造集団に対する捜査だった。上海公安は専従チームを結成し、11月にはこの偽造集団13名を逮捕している。専従チームは、そこから偽造カードの販売先に捜査の手を伸ばした。

すると台湾人が中心となり、西太平洋の孤島(報道では具体的な地名は伏せられている)を拠点とする電話詐欺集団が浮かび上がってきた。この詐欺集団は、中国国内で詐欺の働き手を募集し、孤島のアジトに送り込み、そこからIP電話を使って、中国国内の市民に対して詐欺を働いていた。

この公安専従チームに協力をしたのが、上海反電信網絡詐騙センターだった。センターでは、大量の詐欺電話の通話記録を分析、詐欺集団が西太平洋の孤島をはじめとして、ヨーロッパの各都市に拠点を持っていることを割り出した。

専従チームは、この拠点から帰国する中国人を洗い出し、3名の容疑者を特定。この3人は、中国国内で、詐欺に従事する人間を募集して、拠点に出国させるために中国国内に入っていた。この3名の行動監視を続けると、3名はボスと思われる台湾人、通称「光頭勝」(スキンヘッドの兄貴といった意味)と合流、何事かを共謀したのち、それぞれが故郷に帰り、人手を集めていた。

2月下旬になって再度詐欺を働くため光頭勝は、広東省東莞(とうかん)市で準備を始めた。3名の仲間が人手を連れて、東莞市に集まりそこから海外拠点に出国するのだと思われた。

専従チームは、ボスの光頭勝、3人の容疑者、募集に応じた働き手10人の逮捕状を取り、2月24日から3月1日の間に、上海市、広東省東莞市、湖南省長沙(ちょうさ)市、耒陽(らいよう)市、湖北省仙桃(せんとう)市、天門(てんもん)市の6ヵ所で検挙作戦を展開。13名を逮捕したが、ボスの光頭勝には逃げられてしまった。

毎日100本のノルマ

逮捕された容疑者への事情聴取から、光頭勝たちの詐欺の様子が明らかになった。拠点は西太平洋にある孤島で、アジトは2階建ての建物。外からは廃屋のように見えるという。集められた人手は、4ヵ月間、そこに閉じ込められて、毎日詐欺電話をかけさせられる。国慶節など、中国の祭日には1日ないし2日は外に遊びに出ることが許されるが、それ以外の日は、外出も許されない。携帯電話も取り上げられ、常に監視されているという。

電話係は、3チームに分かれている。第1チームは、約15名いて、用意された脚本に沿って、銀行、宅配便、電話会社などの顧客センターの人間を装って電話をかける。そこで、相手が信用をしたと感じたら、電話の「#」ボタンを押す。すると、被害者の電話番号が第2チームに渡される。

第2チームは、役所、警察、裁判所などの公的機関を装い、対象者に銀行口座資金を「安全な」口座に一時移動するように促す。第3チームは、対象者に口座を指定し、具体的な操作方法を伝える。第2、第3チームはそれぞれ3、4名。この他、システムエンジニアが2名いて、PCで電話番号と進捗状況を管理していたという。

電話係の基本月給は5000元(約8万2000円)だが、第1チームは詐取金額の5%、第2、第3チームは8%が歩合になる。

第1チームに属していた容疑者は、解放日報の取材に応えた。「毎日、最低でも100本の電話をかけることがノルマでした。そのうち、だいたい20人ほどが騙されていましたね。4ヵ月間で歩合を合わせて、3万元(約49万円)ほどの稼ぎになりました」。

上海市刑事探偵総隊のある隊員は澎湃新聞の取材に答えた。「電話係たちもある意味騙されたのです。最初は海外で電話オペレーターの仕事があると言われ、月給は5000元と安いものの、食事、住居、飛行機代が支給されることになっていました。向こうに着いて、初めて詐欺の手伝いをさせられるということに気づきますが、帰るに帰れない状態で、仕方なく詐欺を働いていたものと思われます」。

このような海外に拠点を置き、詐欺を働く方式は、今後増えていくものと見られ、公安関係者は警戒を強めている。

ニュースで学ぶ中国語

 
詐騙(zhapian):詐欺。典型的なパターンは、公的機関職員を装って、電話、ショートメッセージなどで「あなたの銀行口座が資金洗浄に利用されている。安全な口座に資金を移したほうがいい」と連絡し、指定した口座に振り込ませるというもの。電話による詐欺は減少傾向にあるが、それ以上にネットを使った詐欺犯罪が増加している。




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